时时彩平台,腾讯分分彩,北京赛车,北京赛车pk10,北京赛车pk10技巧,幸运飞艇,彩票平台推荐,飞艇开奖,幸运飞艇官网,大发彩票,彩票平台推荐,500彩票,六合彩,大乐透,双色球,体彩足球,体育彩票

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议于2026年2月9日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年2月12日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王皓先生、董事王翔先生、独立董事姜林先生、独立董事于守富先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告》（公告编号：2026-9）全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），供投资者查阅。

　　2、以5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　《公司2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、以5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-11）全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-12）全文刊登于2026年2月13日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月12日召开第十一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的议案》，决定投资20,084.3万元建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。

　　公司于2022年7月1日经第十届董事会第六次临时会议审议通过《关于在全资子公司下对应设立8家全资孙公司，对现有玻纤类资产和业务进行系统性整合的议案》，自2023年1月1日起，公司全资孙公司江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）对应承接连续毡、各类玻纤经编织物的相关业务及其相关资产，故本项目直接由全资孙公司九鼎工业负责建设，但因项目涉及的土地产权归属于公司，故项目涉及的土建部分由江苏九鼎新材料股份有限公司负责建设。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、建设内容：项目总占地面积约66.66亩，购置池窑、拉丝系统、抛丝系统等生产及配套辅助设备进行技术改造。项目建成后，特种玻璃纤维涡卷毡的生产能力由1.2万吨提升到1.7万吨。

　　5、投资金额：项目总投资约为20,084.3万元（其中建设投资约19,531.9万元），最终投资总额以实际投资为准。

　　经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　股权结构：公司全资子公司九鼎新材料有限公司以货币方式出资人民币3,000万元，占注册资本的100%

　　当前，全球正处于新一轮科技革命和产业变革的关键时期，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维材料的需求日益增长。特别是在风电、汽车轻量化、建筑节能、电子信息等领域，对玻璃纤维产品的性能要求越来越高，传统的玻璃纤维产品已难以满足市场需求，迫切需要开发高模量、高强度、耐高温、耐腐蚀等高性能玻璃纤维产品。

　　公司现有的3条玻璃纤维涡卷毡生产线采用传统的坩埚法工艺，为了提升企业竞争力，满足市场对高性能玻璃纤维产品的需求，公司决定采用先进的池窑法工艺实施技术改造项目，建设高模量玻璃纤维涡卷毡生产线、对公司的影响

　　本项目建设符合公司长期发展规划，有利于增强公司持续经营能力和盈利能力，有利于公司的可持续发展和规模效益的提升，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　（1）本次投资金额较大，资金来源为自有资金和银行贷款，可能对公司现金流造成一定的影响，且融资能否按期到位也存在不确定性。

　　（2）本次投资项目的实施，尚需办理项目备案、环评、能评、厂房建设等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

　　（3）本次项目投资金额、建设规模、建设周期等均为预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。

　　（4）本项目是基于公司现有业务发展的需要，但行业未来发展变化及趋势存在一定的不确定性。

　　公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（）和《证券时报》《上海证券报》，公司披露的所有信息均应以在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）根据日常生产经营需要，预计2026年将与关联方发生总金额不超过781.05万元日常关联交易。

　　本事项经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2026年2月12日召开的公司第十一届董事会第九次临时会议审议，以5票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波应回避表决。

　　注：1、上表中“上年发生金额”及下表中“实际发生金额”以发票金额为统计口径（不含税），为公司财务部门的初步核算数据，尚未经审计，最终数据经审计后将在2025年年度报告中披露；

　　2、上表与下表中如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

　　注：1、公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超出预计金额，但与预计金额存在差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易总规模方面来考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。

　　2、同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计12.71万元未达董事会审议及披露标准，均已履行公司内部程序。

　　主营业务：针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA生物可降解塑料制品制造、销售；企业资产投资、管理与咨询。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产95,304.80万元、净资产95,153.35万元，2025年度营业收入196.17万元、净利润1,012.29万元。

　　股权结构：顾清波持股80.59%，顾泽波等9位自然人持股比例合计19.41%。

　　鉴于九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，九鼎集团为公司的关联人。

　　公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。截至2025年12月31日，甘肃九鼎新能源发展有限公司应付九鼎集团850.18万元，截至公告披露日，股权转让工商变更手续已完成，甘肃九鼎新能源发展有限公司纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（）、《证券时报》《上海证券报》的相关公告，甘肃九鼎新能源发展有限公司将继续支付剩余应付九鼎集团的款项。

　　主营业务：许可项目：货物进出口。一般项目：高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产3,633.36万元、净资产

　　股权结构：南通泰华企业管理中心（有限合伙）持股60%，江苏九鼎集团有限公司持股40%。

　　鉴于顾清波担任江苏易塑的董事，顾清波为持有公司5%以上股份的自然人且担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，江苏易塑为公司的关联人。

　　主营业务：地毯、布垫、绗缝被、床单、被套、布及服装辅料加工、销售；纸箱、纸管加工、销售（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产4,707.89万元、净资产4,026.67万元，2025年度营业收入4,899.00万元、净利润194.40万元。

　　鉴于伊斯佩尔的法定代表人为王祥，王祥担任九鼎集团的董事，九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，伊斯佩尔为公司的关联人。

　　主营业务：许可项目：住宿服务；食品销售；餐饮服务。一般项目：酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；礼仪服务；采购代理服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文具用品零售；针纺织品销售；箱包销售；家具销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产1,229.37万元、净资产892.15万元，2025年度营业收入407.22万元、净利润34.92万元。

　　鉴于顾清波担任鼎成酒店的董事，顾清波为持有公司5%以上股份的自然人且担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，鼎成酒店为公司的关联人。

　　主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；L-乳酸销售；合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产及销售。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产1,811.90万元、净资产

　　鉴于九鼎集团为直接控制公司的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，生物科技为公司的关联人。

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；耐火材料销售；货物进出口；工程造价咨询业务。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工。

　　最近一期财务数据（未经审计）：2025年12月31日总资产51.45万元、净资产48.89万元，2025年度营业收入0.00万元、净利润-1.11万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，按照实质重于形式的原则，燚炎智盾为公司的关联人。

　　经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，上述6家关联方均不是失信责任主体。

　　上述关联方发生经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。

　　公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　2、本次关联交易采用等价有偿、公允市价的定价原则，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益的情况；

　　3、同意将《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第九次临时会议审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）因生产经营的需要，拟用部分生产设备等资产以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）在10,000万元的额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利率不超过5%，融资租赁期限不超过5年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备等，同时按照约定向华夏之星支付租金和费用。

　　华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市、不需经有关部门批准。

　　本事项经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交公司2026年2月12日召开的公司第十一届董事会第九次临时会议审议，以5票赞成（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东江苏九鼎集团有限公司、顾清波应回避表决。

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。

　　股权结构：上海天问信息科技有限公司占股70%；香港五色花开影视文化中心有限公司30%。

　　与公司关系：鉴于公司法定代表人顾清波先生同为华夏之星法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华夏之星为公司关联人。

　　资产情况：截至2025年12月31日总资产34,215.84万元，净资产31,182.97万元，2025年度实现营业收入596.42万元，净利润432.60万元。（注：数据未经审计）

　　经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，华夏之星不是失信责任主体。

　　9、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于华夏之星，至租赁合同约定的租赁期结束，标的所有权转移给本公司。

　　上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

　　本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　1、本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；

　　3、同意将《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第九次临时会议审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、上述议案已经2026年2月12日公司召开的第十一届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容公司于2026年2月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（）的相关公告。

　　其中：第1项议案详见《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的公告》（公告编号：2026-9）；第2项议案详见《公司2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10），关联股东需回避表决；第3项议案详见《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-11），关联股东需回避表决。

　　会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证、出席人身份理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传线前送达或传线、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传线、联系方式

　　通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编226500）

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏九鼎新材料股份有限公司于2026年3月4日召开的2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示对下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。